La Fiscalía General de la República informó sobre la detención de César “N”, exgobernador de Chihuahua, señalado por operaciones con recursos de procedencia ilícita aprehendido en ese estado en cumplimiento de una orden emitida el 16 de mayo de 2024 por un juez de control con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México. De acuerdo con la FGR, la investigación […]
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que no ha bloqueado las cuentas bancarias de León Manuel Bartlett Álvarez y Julia Abdalá Lemus, hijo y pareja del exdirector de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, aclaración que se dio a conocer mediante una tarjeta informativa emitida por el Gabinete de Seguridad. La dependencia señaló que ni Bartlett Álvarez ni […]
La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió este miércoles órdenes que identifican a tres instituciones financieras con sede en México, (CIBanco, Intercam y Vector), como una preocupación principal en materia de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides. El Departamento del […]
La defensa ha manifestado la intención del capo de aceptar responsabilidad solo por un cargo. Ismael “El Mayo” Zambada, señalado por tráfico de drogas, lavado de dinero y otros delitos, está dispuesto a declararse culpable y llegar a un acuerdo con los fiscales de Estados Unidos si con ello evita la pena de muerte, confirmó […]
